公告日期：2025-09-13

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-051
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年9月12日上午10:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年9月10日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生、刘柯彤女士以及闫国斌先生为第四届董事会非独立董事候选人。独立董事认为：本次董事会换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

以上候选人经股东大会审议选举后，将与公司独立董事及职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名孙兴文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名赵红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.3 提名孙博炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.4 提名刘柯彤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.5 提名闫国斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名巩云华女士、宋晨曦先生及孙卫军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事认为：本次董事会换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事
忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名巩云华女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.2 提名宋晨曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.3 提名孙卫军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。