公告日期：2025-04-22

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（宋晨曦）

各位股东及股东代表：

作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年任职期间内本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

宋晨曦，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历。主要工作经历如下：2009年9月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师；2012年6月至2015年8月，任中国优材控股有限公司财务总监；2015年8月至2018年7月，任国美控股集团有限公司、国美金融科技有限公司投资管理中心总监、首席财务官；2016年9月至2019年3月，任北京畅聊天下科技股份有限公司董事；2017年5月至今，任广州市源谦投资咨询有限责任公司监事；2017年11月至2018年4月，任深圳国美中孚产业投资有限公司监事；2017年12月至今，任深圳前海国美城市投资控股有限公司监事；2017年12月至今，任深圳市兴亚投资有限责任公司监事； 2017年12月至2022年4月，任深圳市恒锦诚投资有限公司（现名:深圳市美城置业投资有限公司） 监事；2018年1月至2018年4月，任博盛恒晖（天津）投资管理有限公司法定代表人；2018年7月至2021年6月，任深圳市远望谷信息技术股份有限公司财务总监；2019年7月至2021年6月，任深圳市远望谷锐泰科技有限公司董事；2020年8月至2022年4月，任深圳市美城置业投资有限公司监事；2020年8月至2022年4月，任深圳市绿美置业投资有限公司监事。2021年7月至2022年2月任深圳市动能无线传媒有限公司集团财务总监；2022年6月至2023年10月任蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司担任财务总监；2023

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2024年度，在本人任职期间，公司共召开6次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议6次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于2024年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

2、出席股东大会会议情况

2024年度公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事列席了3次股东大会。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极履行相关职责。

2024年，本人任职期间共召开5次审计委员会会议，按照规定召集、召开审计委员会会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司2024年半年度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《关于公司2024年第三季度报告的议案》，就公司相关财务事项发表意见。2024年，本人作为薪酬与考核委员会委员，共参加了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，就薪酬与考核委员会主任委员候选人发表意见。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自身实际情况，2024年度本人任职期间共召开1次独立董事专门会议，按照规定
2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》，就公司关联交易事项发表意见。

（三）发表独立意见的……
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