公告日期：2025-04-22

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-006

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2025年4月21日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2024年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

为规范公司的财务运作，总结2024年度公司财务状况，更有针对性地计划2025年度财务预算，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会需对公司2024年度财务决算报告进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为75,843,121.12元，母公司实现净利润126,434,385.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润386,855,319.64元，母公司期末未分配利润329,431,186.38元。

公司拟定2024年度利润分配预案如下：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司以现有总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.67元（含税），共计派发现金红利人民币23,429,658.62元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施
变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度及其实施情况和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评……
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