公告日期：2025-04-22

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-005
天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年4月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2024年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

为更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会听取了公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，公司总经理对2024年度的工作做了详尽报告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

（三）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

为更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

为规范公司的财务运作，总结2024年度公司财务状况，更有针对性地计划2025年度财务预算，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会需对公司2024年度财务决算报告进行审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并
126,434,385.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润386,855,319.64元，母公司期末未分配利润329,431,186.38元。

公司拟定2024年度利润分配预案如下：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司以现有总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.67元（含税），共计派发现金红利人民币23,429,658.62元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期……
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