公告日期：2025-04-22

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-012

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

津荣天宇于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三
届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度实际发生日常关联交易金额为 301.67 万元，发生交易的关联方为住理工津荣模具（天津）有限公司，发生关联交易类别为模具采购、房租租赁、销售、物业及技术服务等；2025 年预计发生的关联交易金额不超过 920.00 万元，发生交易的关联方为住理工津荣模具（天津）有限公司、深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”），发生关联交易类别为模具采购，房租租赁，销售物业、电芯及技术服务等。关联董事孙兴文、云志对相关议案进行了回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议 。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，公司预计在 2025 年度与关联
方之间的日常关联交易总金额不超过 920.00万元，具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类 关联交易内 定价 2025年 截至披露 上年发生金
别 关联人 容 原则 度预计 日已发生 额

额度 额度

住理工津荣模具 市场

关联采购 （天津）有限公 模具 价格 500.00 156.00 213.82
司

住理工津荣模具 房屋租赁、 市场

（天津）有限公 物业及技术 价格 120.00 26.64 87.85
关联销售 司 服务等

深圳优能新能源 电芯 市场 300.00 - -
科技有限公司 价格

合计 - 920.00 182.64 301.67

注 1：东海津荣模具(天津)有限公司于 2025 年 1 月更名为住理工津荣模具（天津）有
限公司。

注 2：公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议，审议通过了
《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，转让完成后公司及全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司直接持有深圳优能 36.9476%股权，控制深圳优能 36.9476%表决权，深圳优能不再为津荣天宇控股子公司，不再纳入津荣天宇的合并报表范围。

上述交易预计期间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，超出上述
预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2024年 2024年 实际发生

关联交易 关联方 关联交易内 发生额 预计额 额与预计 披露日期及索引
类别 容 度 度 金额差异

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