公告日期：2025-04-22

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年公司监事会共召开七次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议内容

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议

案》；2、《关于公司2023年度监事会工作
报告的议案》；3、《关于公司2023年度财
务决算报告的议案》；4、《关于公司2023
年度利润分配预案的议案》；5、《关于公
司2023年度内部控制自我评价报告的议

案》；6、《关于2023年度募集资金存放与
1 第三届监事会 2024年4月8日 使用情况的专项报告的议案》；7、《关于
第十七次会议 公司2024年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》；8、《关于拟续聘2024
年度审计机构的议案》；9、《关于2023年
度日常关联交易确认和2024年度日常关联
交易预计的议案》；10、《关于向银行申请
综合授信额度的议案》；11、《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》。

第三届监事会 1、《关于公司2024年第一季度报告的议

2 第十八次会议 2024年4月25日 案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。

3 第三届监事会 2024年5月16日 1、《关于为全资子公司申请固定资产贷款
第十九次会议 提供担保的议案》。

1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其
摘要的议案》；2、《关于<天津津荣天宇精
密机械股份有限公司 2024 年半年度募集
4 第三届监事会 2024年8月28日 资金存放与使用情况的专项报告>的议

第二十次会议 案》；3、《关于提名公司第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》；4、《关于
计提资产减值准备的议案》；5、《关于计
……
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