公告日期：2025-04-22

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（黄跃军）

各位股东及股东代表：

作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

黄跃军，男，2024年度公司独立董事，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2008年6月获得天津大学颁发的工商管理专业硕士研究生毕业证书。主要工作经历：1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办主任、董事会秘书；2008年8月至2010年11月于天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司担任总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电股份有限公司董事、董事会秘书、战略委员会委员；2018年12月至今任公司独立董事； 2019年10月至2022年5月任博通（天津）创业投资有限公司投资总监；2020年5月至今任天津汽车模具股份有限公司独立董事；2022年5月至2023年2月任北京东方园林环境股份有限公司总裁办公室主任；2023年2月至2023年9月任广东泉为科技股份有限公司副总经理、董事 会 秘 书 。 2023 年 10 月 至 今 任 博 通（天津） 创业投资有限公司投资总监。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2024年度，在本人任职期间，公司共召开6次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议6次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会
议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于2024年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

2、出席股东大会会议情况

2024年度公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事列席了3次股东大会。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极履行相关职责。

2024年，本人任职期间共召开2次提名委员会会议，按照规定召集、召开提名委员会会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于补选公司独立董事的议案》，就聘任公司财务总监、补选公司独立董事发表意见。2024年，本人作为审计委员会委员，共参加了5次审计委员会会议，审议 通 过 了 《 关 于 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司2024年半年度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《关于公司2024年第三季度报告的议案》，对公司定期报告、内部控制评价报告、聘用年度审计会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自身实际情况，2024年度本人任职期间共召开1次独立董事专门会议，按照规定召集、召开独立董事专门会议，不存在无故缺席的情况，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》，就公司关联交易事项发表意见。

2024年度，本人严格根据相关法律、法规及监管规定，对公司相关事项依法发表了明确同意的独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任……
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