公告日期：2025-04-22

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日（星期一）
召开了第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议通知及相关材料于
2025 年 4 月 11 日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过全体独立董事共同推举，独立董事孙卫军先生作为本次会议的召集人和主持人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，公司独立董事认为：公司 2024 年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要。2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易
预计的议案》

经核查，公司独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易和 2025 年度的关
联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益，公司独立董事对 2024 年度发生的关联交易和 2025 年度的关联交易预计均予以认可，全体独立董事一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度
日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经核查，公司独立董事认为：《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》是公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。

4、审议通过《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》

经核查，公司独立董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2024 年末，对合并报表外单位已实际提供担保的金额为本金 1,631.35 万元及相应利息，对全资子公司已实际提供担保的金额为本金 4,100.77 万元及相应利息，合计为 5,732.12 万元及相应利息。上述担保均已履行相应的审议程序。为公司正常经营所需，不存在违规对外担保的情形。
（以下无正文）

（本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事2025 年第一次专门会议决议》签字页）
巩云华（签署）：
宋晨曦（签署）：
孙卫军（签署）：

2025 年 4 月 21 日

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