公告日期：2025-04-22

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2024年度董事会相关工作情况报告和2024年的工作发展战略报告如下：
一、2024年主要经营指标情况

公司实现营业收入1,839,343,965.97元，较上年同期增长20.48%；实现归属于上市公司股东的净利润75,843,121.12元，较上年同期下降17.66%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,216,844.41元，较上年同期下降0.30%。在目前国内外激烈竞争的环境下，公司2024年的营业收入仍取得一定的增长，主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润较上年同期有所下降，主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况发生变化造成业绩不及预期计提商誉减值所致。

二、2024年董事会工作情况

1、2024年，公司共召开六次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议内容

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议

案》；2、《关于公司2023年度总经理工作

报告的议案》；3、《关于公司2023年度董

事会工作报告的议案》；4、《关于公司

2023年度财务决算报告的议案》；5、《关

第三届董事会 于公司2023年度利润分配预案的议案》；

1 第十七次会议 2024年4月8日 6、《关于公司2023年度内部控制自我评价

报告的议案》；7、《关于2023年度募集资

金存放与使用情况的专项报告的议案》；

8、《关于公司2024年度董事、监事、高级

管理人员薪酬方案的议案》；9、《关于拟

续聘2024年度审计机构的议案》；10、

《关于2023年度日常关联交易确认和2024

序号 届次 召开日期 审议内容

年度日常关联交易预计的议案》；11、

《关于向银行申请综合授信额度的议

案》；12、《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》；13、《关于召开公司2023年年度
股东大会的议案》。

第三届董事会 1、《关于公司2024年第一季度报告的议

2 第十八次会议 2024年4月25日 案》；2、……
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