公告日期：2025-04-22

太平洋证券股份有限公司

关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：

一、津荣天宇内部控制的基本情况

（一）内部控制评价范围

在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下，公司建立了一套完整且运行有效的内部控制管理体系，从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内部控制体系及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理保障。公司通过内控监督检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运行的效率、效果进行自我评价。

公司按照风险导向原则确定纳入公司评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的单位包括津荣天宇母公司及其主要子公司，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、战略管理、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统、抵押担保及关联方交易等方面。

1、组织架构

公司按照《公司法》《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规定，
建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权责分明，相互制约，运作良好，形成了一套行之有效的经营管理框架。公司定期梳理、评估治理结构和内部机构设置，不断对集团管控架构进行优化和规范，结合经营管理实际需求和公司战略发展要求，优化部门职能，成立制造中心，将原事业部制造职能剥离，并入制造中心，将品质保证部归拢至质量中心，精益制造部并入制造中心，将海外市场发展部独立后成立全球战略发展部，确保整个公司经营管理的科学分工、有效协调。

2、战略管理

公司成立战略委员会，定期组织经营、技术、品质等部门对公司内外部环境、市场发展前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析评价。借助 2021 年成功在创业板上市的良好机遇，先后提出“共同谱写津荣跨越发展篇”、“强组织、大赛道、高成长”等经营理念，围绕公司 2024-2026 年的深度变革战略目标及2030 年战略展望，坚持守初心、深度思考，以变革为手段，整合内外部资源，持续延展，实现三大板块和两大市场的深化变革，强力提升核心竞争力，拓展经营视野，坚持国际化发展战略。公司管理层分解发展战略目标，建立发展战略实施的考核和激励约束机制，切实做到有奖有罚、奖罚分明，以促进公司发展战略的实现。

3、人力资源

公司根据《公司法》、《劳动法》及有关法律法规规定，制定了《人力资源管理制度》，对员工招聘、工资薪酬、绩效考核、培训管理等进行了规定。同时，公司明确各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求，并根据实际工作的需要，针对不同岗位开展后续培训教育，对员工技能推行能力矩阵管理模式，使员工在长期胜任其工作岗位的同时，水平不断提高。公司根据战略目标及经营管理需要，适时适当调整和修订了绩效考核指标体系，通过对整个人力资源体系的优化完善，为公司吸引、留住人才提供了有力保障。 加强了新领域新技术、核心技术、海外市场岗位人员的配置，增强了前端国际化人才的培养，推进人员裁减和迭代，促进人力资源配置，控制人工成本。

4、社会责任

公司建立了 EMS 管理体系、QMS 管理体系，与内控管理体系、公司日常
管理制度一起，构成公司规范化运营的四大制度体系。在安全生产方面，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，不断加大安全环保管理与投入力度，获得天津高新区“安全生产先进单位”称号，取得中国模具工业协会颁发的“企业信用评价 AAA 级信用企业”等殊荣。在员工权益维护方面，建立了科学的薪酬制度和激励机制，及时为员工办理社会保险，按时缴纳社会保险费。采取多项措施强化安全生产、环境保护，产品质量促进就业、员工权益保护等，做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。同时，公司积极投身慈善公益事业，关注弱势群体的需求。致力于参与教育、灾害救助等领域的公益……
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