公告日期：2025-10-10

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-130
江西志特新材料股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完成，根据《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，董事会同意公司对本次股票激励计划的相关事项进行调整，现将有关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案（公告编号：2024-088）。

2、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关
于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案（公告编号：2024-089）。

3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 9 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议，
无反馈记录。2024 年 10 月 9 日，公司披露《监事会关于公司 2024 年股票期权
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-096）。

4、2024 年 10 月 9 日，公司披露《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-095）。
5、2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案（公告编号：2024-101）。

6、2024 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（公告编号：2024-105）。

7、2025 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向 2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》《关于调整2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案（公告编号：2025-129）。

二、本次调整事项说明

2025 年 5 月 13 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》，分配方案的具体内容为：以未来实施权益分派股权登记日的公司总股本剔除公司回购专户股数为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转
增 4 股，不送红股。2025 年 5 月 23 日，2024 年年度权益分派实施完毕，实施后
总股本由 262,210,017 股增至 365,082,943 股。

根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司董事会将对本次激励计划的相关事项进行调整，具体情况如下：

（一）调整依据及方法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。