公告日期：2025-10-10

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-133
江西志特新材料股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案（公告编号：2024-088）。

2、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关
于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案（公告编号：2024-089）。

3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 9 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议，
无反馈记录。2024 年 10 月 9 日，公司披露《监事会关于公司 2024 年股票期权
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-096）。
4、2024 年 10 月 9 日，公司披露《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-095）。

5、2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案（公告编号：2024-101）。

6、2024 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（公告编号：2024-105）。

7、2025 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向 2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》《关于调整2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案（公告编号：2025-129）。

二、本次注销股票期权的具体情况

根据《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的 4 名激励对象已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权数量共 107,940 份。

根据《激励计划》相关规定，鉴于本激励计划首次授予的 40 名激励对象个
人层面 2024 年度绩效考核结果高于 80 分（含）且低于 90 分，其个人层面对应
的行权比例为 80%；首次授予的 46 名激励对象个人层面 2024 年度绩效考核结果
低于 80 分，其个人层面对应的行权比例为 0%。前述未达到全额行权条件应注销已获授但尚未行权的股票期权数量共 788,196 份。

综上所述，本次应注销已获授但尚未行权的股票期权数量共 896,136 份。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销本激励计划首次授予部分已授予尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影……
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