公告日期：2025-04-22

江西志特新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：一、2024 年度公司经营情况

2024 年，面对国内经济结构深度调整与全球市场波动加剧的双重挑战，公司秉持“稳中求进”的核心理念，通过深化战略布局与运营改革，整体经营效益呈现出稳步上升的良好态势。公司坚定不移地执行“1+N”多元化产品及服务战略模式，国内市场稳步发展，还积极向国际市场拓展，成功构建了国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局。报告期内，公司实现营业收入252,638.67万元，较去年同期增长12.88%，归属于上市公司股东的净利润7,369.51万元，较去年同期增长 262.69%。

主要会计数据和财务指标如下：

主要财务指标 2024 年 2023 年 本年比上年增
减

营业收入（元） 2,526,386,687.91 2,238,048,803.28 12.88%

归属于上市公司股东的净利润 73,695,093.72 -45,297,206.21 262.69%
（元）

归属于上市公司股东的扣除非经 42,749,215.57 -81,901,264.07 152.20%
常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 30,607,815.80 -475,498,483.90 106.44%
（元）

基本每股收益（元/股） 0.30 -0.18 266.67%

稀释每股收益（元/股） 0.30 -0.18 266.67%

加权平均净资产收益率 4.86% -3.31% 8.17%

主要财务指标 2024 年末 2023 年末 本年末比上年
末增减

资产总额（元） 5,455,821,386.35 5,067,890,065.16 7.65%

归属于上市公司股东的净资产 1,522,914,752.29 1,503,274,265.35 1.31%
（元）
二、2024 年公司董事会日常履职情况
（一）2024 年董事会会议及决议情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

报告期内共召开 16 次董事会会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议日期 会议届次 审议通过议案内容

2024 年 3 第三届董 1.《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》；
1 月 27 日 事会第二 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

十次会议

1.《2023 年年度报告全文及摘要》；

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