公告日期：2025-04-22

江西志特新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。报告期内公司召开的监事会会议和审议的议案情况如下：

序 会议届次 召开时间 审议内容

号

1.《2023 年年度报告全文及摘要》；

2.《2024 年第一季度报告》；

1 第三届监事会 2024 年 4 3.《2023 年度监事会工作报告》；

第十七次会议 月 20 日 4.《2023 年度内部控制评价报告》；

5.《2023 年度财务决算报告》；

6.《关于 2023 年度利润分配预案》。

2 第三届监事会 2024 年 8 《2024 年半年度报告全文及摘要》。

第十八次会议 月 27 日

1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》；

3 第三届监事会 2024 年 9 2.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
第十九次会议 月 9 日 予部分第二个归属期与预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》；

3.《关于作废部分限制性股票的议案》。

1.《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年
4 第三届监事会 2024 年 9 股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
第二十次会议 月 26 日 2.《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

序 会议届次 召开时间 审议内容

号

3《. 关于核实〈江西志特新材料股份有限公司 2024
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的
议案》；

4《. 关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资
的议案》。

1.《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》；

2.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议
第三届监事会 案》；

5 第二十一次会 2024 年 10 3.《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》；
议 月 22 日 4.《关于会计估计变更的议案》；

5.《关于续聘会计师事务所的议案》；

6.《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首
次授予股票期权的议案》。

6 第四……
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