公告日期：2025-04-22

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-054
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 4 月 19 日以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，公司第四届董事会独立董事张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

总裁高渭泉先生向董事会递交了《2024 年度总裁工作报告》，董事会认为2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了 2024 年度公司的经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，公司董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
以未来实施权益分派股权登记日的公司总股本剔除公司回购专户股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案披
露至实施期间若公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。