公告日期：2025-04-22

江西志特新材料股份有限公司

2024 年年度报告

2025-040

2025 年 4 月

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人李真先及会计机构负责人（会计主管人员）谢斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的公司总股本剔除公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 7
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理 ...... 36
第五节 环境和社会责任...... 56
第六节 重要事项 ...... 58
第七节 股份变动及股东情况...... 76
第八节 优先股相关情况...... 85
第九节 债券相关情况 ...... 86
第十节 财务报告 ...... 89

备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的 2024 年年度报告全文的原件；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
5、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项 指 释义内容

公司、志特新材 指 江西志特新材料股份有限公司

珠海凯越 指 珠海凯越高科技产业投资有限公司，控股股东

珠海志同 指 珠海志同股权投资企业（有限合伙），员工持股平台

珠海志成 指 珠海志成股权投资企业（有限合伙），员工持股平台

珠海志壹 指 珠海志壹股权投资企业（有限合伙），员工持股平台

志特集团 指 广东志特新材料集团有限公司，为公司控股子公司

江门志特 指 江门志特新材料科技有限公司，为公司控股子公司

新加坡志特 指 GETO GLOBALSINGAPORE PTE. LTD.（志特全球新加坡
私人有限公司），为公司控股子公司

海南志特 指 海南志特新材料有限公司，为公司控股子公司

海南装配 指 海南志特装配科技有限公司，为公司控股子公司

江门装配 指 江门志特装配式建筑有限公司，为公司控股子公司……
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