公告日期：2025-12-16

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-082
长春致远新能源装备股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了五名非独立董事、三名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由以上九名董事组成，具体成员如下：

（一）非独立董事：张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东飞先生、张一弛先生
（二）独立董事：王秀珍女士、李君先生、张永锋先生

（三）职工代表董事：孙立立女士

公司第三届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含 1 名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

独立董事李君先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事王秀珍女士、张永锋先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事的任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-071）、
2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十
一次会议决议公告》（2025-075）和公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-081）。

二、公司第三届董事会专门委员会委员组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，具体组成如下：

（一）战略委员会：张远先生主任委员（召集人）、周波女士、张晶伟先生

（二）审计委员会：王秀珍女士主任委员（召集人）、李君先生、孙立立女士

（三）提名委员会：李君先生主任委员（召集人）、张永锋先生、张远先生

（四）薪酬与考核委员会：李君先生主任委员（召集人）、王秀珍女士、张一弛先生

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王秀珍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司高级管理人员组成情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体成员如下：

（一）总经理：张晶伟先生

（二）副总经理：陈水生先生、张淑英女士

（三）财务总监：周波女士

（四）董事会秘书兼任证券事务代表：张淑英女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过 ，且聘任财务总监事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书张淑英女士熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业
胜任能力与从业经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件或《公……
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