公告日期：2025-12-01

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-071
长春致远新能源装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届
满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2025 年 11 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，同意提名张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东飞和张一弛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐克哲先生、李君先生和张永锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。
公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中，5 名非独立董事、3 名独立董事和 1
名职工代表董事由职工代表大会选举产生。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人李君先生、徐克哲先生已取得独立董事资格证书；
独立董事候选人张永锋先生尚未取得独立董事资格证书。张永锋先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其中，徐克哲先生为会计专业人士。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情况。

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司第二届董事会独立董事李烜女士、王彦明先生在新一届董事会换届选举完成后离任，离任后将不再担任公司任何职务。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1.公司第二届董事会第三十次会议决议；

2.公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日
附件 1：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

张远先生：汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春市科技大学（现吉林大学）社会学系，本科学历。曾任长春市人事局科员，吉林致远物流有限公司执行董事；现任长春市汇锋汽车底盘厂法定代表人，长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（原长春市汇锋汽车齿轮有限公司）董事长、总经理，天津智海船务有限公司执行董事，成都佳成汽车零部件制造有限公司执行董事，天津四环汽车内饰件有限公司董事，成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司董事长，东实新能源装备（十堰）有限公司董事长，大安安美化学有限公司董事长，致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司法定代表人、董事，苏州玖行致远……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。