公告日期：2025-12-01

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-070

长春致远新能源装备股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议于 2025 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11
月 26 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜女士和李君先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《国务院关于实施<中华人民共
和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

其中，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定已修订或不再适用。

监事会及监事在 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，公司第二届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。

公司董事会拟调整董事席位，董事会由 7 名董事调整为 9 名董事，其中，5 名非独
立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事；独立董事中至少包括一名会计专业人士；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议。《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”等。

其他变动调整内容不再逐一列举。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》全文。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，为特别决议议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议并通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 26 项管理制度进行了同步修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等 4 项管理制度。

相关子议案逐项表决结果如下：

1.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，为特别决议议案。
2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，为特别决议议案。
3.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
4.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
5.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
6.审议通过了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。