公告日期：2025-04-29

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-020
长春致远新能源装备股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2025 年 4
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监
事会工作报告》 。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度
报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果,同意公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，同意 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2024 年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过 了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

部控制评价报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

（六）审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同……
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