公告日期：2025-04-29

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-023
长春致远新能源装备股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）独立董事专门委员会审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该利润分配预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事专门会议一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意该议案并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年4月26日，公司第二届监事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案基本情况

（一）公司可供利润分配情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-191,909,706.23元，截至2024年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-11,796,325.07 元，母公司报表的未分配利润为320,808,545.21元。

（二）利润分配预案

1. 2024年度利润分配预案

鉴于公司2024年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.2024年度公司股份回购情况

2024年度，公司以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购金额为15,443,412.60元（不含交易费用）。

3.综上，2024年度公司累计现金分红总额为15,443,412.60元，占 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例绝对值为8.05%。

三、现金分红方案的具体情况

1.不触及其他风险警示情形

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额（元） 0 53,160,219.68 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 -191,909,706.23 56,241,724.57 -51,564,970.98
（元）

研发投入（元） 34,546,287.49 45,979,535.88 14,874,602.80

营业收入（元） 1,151,623,690.83 1,776,763,963.30 165,837,220.10

合并报表本年度末累计未分配 -11,796,325.07

利润（元）

母公司报表本年度末累计未分 320,808,545.21

配利润（元）

上市是否满三个完整会计年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。