公告日期：2025-12-30

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-116
浙江金沃精工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》，决定于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至 2026 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会
议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于变更公司注册地址、经营范围及修

1.00 订<公司章程>并办理工商变更登记的议 非累积投票提案 √

案》

上述提案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》的规定，该项议案为特别决议议案，需经出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附……
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