公告日期：2025-05-24

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-068
浙江金沃精工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 9 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至 2025 年 5 月 30 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记 √

的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

上述提案已经第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。