公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江金沃精工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

之保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

主要办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层

法定代表人 江禹

联系人 夏俊峰、臧家新

联系电话 021-38966590

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 浙江金沃精工股份有限公司

证券代码 300984.SZ

注册资本 88,249,002 元

注册地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号

主要办公地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号

法定代表人 杨伟

实际控制人 郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳

联系人 陈亦霏、徐益曼

联系电话 0570-3376108

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

本次证券发行时间 2022 年 10 月 14 日

本次证券上市时间 2022 年 11 月 7 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2022 年度报告于 2023 年 4 月 27 日披露

年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 4 月 9 日披露

2024 年度报告于 2025 年 4 月 12 日披露

四、保荐工作概述

项目 工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳
证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它
1、尽职推荐工作 中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照
深圳证券交易所、中国证监会的要求对涉及本……
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