公告日期：2025-04-25

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-058
浙江金沃精工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。