公告日期：2025-04-19

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2025-053
浙江金沃精工股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设和说明

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化；

2、考虑本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案于2025年10月实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报
的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后实际发行时间为准）；

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

4、假设按照本次向特定对象发行股票数量为26,474,700股；在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本88,249,002股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响；

5、公司2024年年度归属于公司普通股股东的净利润为2,613.59万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为2,502.97万元。假设2025年归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别较2024年数据持平、增长10%、增长20%（该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测）；

6、假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025.12.31

2024.12.31 发行前 发行后

总股本（万股） 8,477.06 8,824.90 11,472.37

本次募集资金总额（万元） 95,000.00

本次发行股份数量（万股） 2,647.47

情形一：公司 2025 年扣非前后净利润与 2024 年度持平

项目 2024 年度/ 2025 年度/2025.12.31

2024.12.31 发行前 发行后

归属于母公司股东的净利润（万 2,613.59 2,613.59 2,613.59
元）

归属于母公司股东的扣除非经常 2,502.97 2,502.97 2,502.97
性损益的净利润（万元）

基本每股收益……
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