公告日期：2025-12-06

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-070

上海尤安建筑设计股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 3），该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

1.00 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案》

上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过后提交本次股东会审议。
2、议案披露情况

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
3、上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案为普通议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半 数通过。
三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00

（二）登记地点：上海市虹口区四川北路 71 号 2 幢 6 楼董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印
件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代 理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、 股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人
出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详 见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在 2025 年 12 月 25……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。