公告日期：2025-04-14

上海尤安建筑设计股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的有关规定，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。
一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

（一）公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司六楼会议
室（陈从周馆）以现场会议方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

（二）公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司六楼会议
室（陈从周馆）以现场会议方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

《关于变更部分募集资金专户的议案》

（三）公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司六楼会议
室（陈从周馆）以现场会议方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

5、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于确定2024年度监事薪酬的议案》

8、《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

（四）公司第三届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议
室（陈从周馆）以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

（五）公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司六楼会议
室（陈从周馆）以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于拟实施债务重组的议案》

（六）公司第三届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司六楼会议
室（陈从周馆）以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

（七）公司第三届监事会第十九次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司六楼会议
室（陈从周馆）以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（八）公司第三届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会
议室（陈从周馆）以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

（九）公司第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司六楼
会议室（陈从周馆）以现场方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席潘允哲先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

（十）公司第三届监事会第二十二次会议于……
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