公告日期：2025-01-23

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-002
上海尤安建筑设计股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“尤安设计”）于2025年1月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，根据公司经营实际情况及发展规划需要，同意将控股子公司尤安一砼（上海）国际设计咨询有限公司（以下简称“尤安一砼”）的注册资本由100万元减少至10万元，将控股子公司深圳市尤安规划设计有限公司（以下简称“尤安规划”）的注册资本由1000万元减少至100万元，上述两家控股子公司的各股东均按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资，并授权上述两家控股子公司的管理层负责办理相关事宜。本次减资完成后，尤安一砼及尤安规划仍为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次减资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次减资主体基本情况

（一）基本信息

1、尤安一砼

（1）公司名称：尤安一砼（上海）国际设计咨询有限公司；

（2）注册资本：人民币100万元；

（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

（4）注册地址：上海市宝山区一二八纪念路968号1207室；

（5）法定代表人：郭红旗

（6）经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；工业工程设计服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、尤安规划

（1）公司名称：深圳市尤安规划设计有限公司；

（2）注册资本：人民币1000万元；

（3）公司类型：有限责任公司；

（4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道6号南大产学研大厦B座505；

（5）法定代表人：叶育成

（6）经营范围：室内装饰、设计；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市轨道桥梁工程服务；城市地铁隧道工程服务；城市及道路照明工程施工；景观和绿地设施工程施工；风景园林工程设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；城市轨道交通设施工程服务；飞机场及设施工程服务；城市规划设计；城乡规划编制；公园规划设计；房屋建筑工程施工图设计文件审查；建筑材料设计、咨询服务；建筑幕墙工程专业承包；旅游景区规划设计、开发、管理；工程建设项目招标代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；包装装潢设计服务。许可经营项目：无。

（二）本次减资前后的股权变动状况

1、尤安一砼

减资前 减资后

股东名称/姓名 认缴出资 实缴出资 出资比例 认缴出资 实缴出资 出资比例
（万元） （万元） （%） （万元） （万元） （%）

尤安设计 65 65 65 6.5 6.5 65

上海一砼建筑规划 35 35 35 3.5 3.5 35
设计有限公司

合计 100 100 100 10 10 100

2、尤安规划

……
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