公告日期：2025-12-23

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-045
苏文电能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

7. 出席对象：

（1））截至 2025 年 12 月 31 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号 1 号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √

2. 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

3. 根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独
计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 1 月 5 日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

2. 登记地点及授权委托书送达地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号

楼董事会办公室，邮编 213100（信封请注明“股东会”）。

3. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登
记。

4. 登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明和有效持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东
的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、代理人有效身份证件和有效持股凭证进行
登记。

（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加
盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、《授权委托书》（附件二）和有效持
股凭证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《苏文电能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取
信函或者……
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