公告日期：2025-12-23

中信证券股份有限公司

关于苏文电能科技股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏文电能”）向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏文电能科技股份有限公司变更募集资金投资项目用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366号），苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏文电能”）向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188 股，每股发行价45.26元，每股面值人民币1.00元，募集资金总额1,388,630,568.88元，扣除含税承销保荐费用人民币21,922,039.53元和含税持续督导费人民币1,060,000.00元，实际收到募集资金人民币1,365,648,529.35元，扣除其他不含税发行费用2,403,435.24元，加上不属于发行费用的本次承销
保 荐 费 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 人 民 币 1,240,870.16 元 和 持 续 督 导 费
1,060,000.00元，本次募集资金净额共计人民币1,365,545,964.27元。实际收到的募集资金已于2022年12月8日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA16217号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司2022年向特定对象发行股份募集资金的使用情况

如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金投资额 截至2025年11月30日，募
号 集资金累计使用金额

1 电力电子设备及储能技 12,306.00 11,720.00 3.95
术研发中心建设项目

2 智能电气设备生产基地 96,418.80 85,771.80 28,803.47
建设项目

3 补充流动资金 41,371.26 41,371.26 41,155.85

合计 150,096.06 138,863.06 69,963.27

（三）本次涉及变更的募投项目情况

本次拟将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储
能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”（以下简称“原
项目”）尚未使用的部分募集资金68,684.38万元用于“光储充一体站建设运维
项目”（以下简称“新项目”）。新项目由全资子公司江苏光明顶新能源科技有
限公司及其子公司实施，在全国8个省份及直辖市建设运营91个光储充一体站，
项目计划总投资104,915.85万元，其中拟使用募集资金68,684.38万元，不足部
分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。上述拟变更
用途的募集资金金额占募集资金总额138,863.06万元的49.46%。

本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，尚需向政府有关部门履行项目
备案等程序，本项目拟采用租赁场地方式实施，不涉及新增土地情况，不涉及用
地审批手续。

（四）审议情况

公司召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于变更募集资金投
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