公告日期：2025-05-12

中信证券股份有限公司关于

苏文电能科技股份有限公司持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 苏文电能科技股份有限公司

英文名称 Suwen Electric Energy Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码 91320412660099528F

注册资本 20696.5146 万元

法定代表人 施小波

成立日期 2007-04-03

上市日期 2021-04-27

注册地址 江苏武进经济开发区长帆路 3 号

办公地址 江苏武进经济开发区长帆路 3 号

证券代码 300982.SZ

证券简称 苏文电能

二、发行情况概述

1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26 元。实际收到的募集资
金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具
信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。2021 年 4 月 27 日，公司在深交所创

2、2022 年向特定对象发行股票的情况

根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366 号），公司向特定对象发行人民币普通
股股票（A 股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，每股面值人民币 1.00 元，
募集资金总额 1,388,630,568.88 元，扣除含税承销保荐费用人民币 21,922,039.53元和含税持续督导费人民币 1,060,000.00 元，实际收到募集资金人民币1,365,648,529.35 元，扣除其他不含税发行费用 2,403,435.24 元，加上不属于发行费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币1,240,870.16元和持续督导费 1,060,000.00 元，本次募集资金净额共计人民币 1,365,545,964.27 元。实际收
到的募集资金已于 2022 年 12 月 8 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了审验，
并出具了信会师报字[2022]第 ZA16217 号《验资报告》。2022 年 12 月 22 日，公
司本次向特定对象发行股票在深交所创业板上市。
三、保荐工作概述

保荐人及保荐代表人在持续督导期内，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平。

2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设。

3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅。

4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对公司进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，
及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告和年度持续督导报告书等材料。

6、持续关注公司控股股东、实际控制人等相关承诺的履行情况。

7、……
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