公告日期：2025-04-28

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-003

苏文电能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年4月15日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名 其中现场出席2名，董事孙育灵、张建宏以及独立董事徐井宏、李诗、汤奕以通讯方式参会）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一） 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司现任独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生及报告期内离任的独立董事屈文洲先生、张永磊先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司现任独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生向董事会递交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二） 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理施小波先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三） 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四） 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事会拟定的公司2024年度利润分配方案为：以公司2025年3月31日总股本206,965,146股剔除回购专用证券账户中的股份，向全体股东每10股派发现金5.00元 含税）。截至2025年3月31日，公司已回购股份4,766,407股，按照剔除后的股本202,198,739股测算，预计合计派发现金股利101,099,369.50元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照 现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项
的议案》

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年度中期分红相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案……
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