公告日期：2025-04-28

苏文电能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（张永磊）

2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）第三届独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司和
股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间2024 年 1 月 1
日至 2024 年 9 月 13 日）履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张永磊先生：1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。
2018 年 7 月至 2019 年 10 月，曾任中国矿业大学助理研究院；2021 年 10 月至
今，任中国矿业大学副教授、电气化低碳技术研究中心副所长。

2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 9 月 13 日离任。本人符合相关法律
法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。符合《（ 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

一）出席董事会及股东大会的情况

（（（（2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人作为公司独立董事亲
自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表
决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

是否连

缺席 出席
独立 2024 年应 实际参 以通讯 委托出 续两次

现场出 董事 股东
董事 参加董事 加董事 方式参 席董事 未参加

席次数 会次 大会
姓名 会次数 会次数 加次数 会次数 董事会

数 次数
会议

张永

5 5 0 5 0 0 否 2
磊

注：本人因辞职于 2024 年 9 月 13 日离任。

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项审议符合法定程序，合法有效。2024 年度任期期间，本人董事会会议提交
的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。

二）参与董事会下设专门委员会工作情况

报告期内公司先后召开董事会审计委员会会议 4 次、董事会薪酬与考核委员
会会议 1 次、提名委员会 1 次，本人在担任第三届提名委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员期间，主要履职情况如下：（

1、出席董事会提名委员会 2024 年会议情况

会议 召开时间 审议事项

董事会提名委员 《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非
2024年8 独立董事的议案》

会2024年第一次

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