公告日期：2025-04-28

苏文电能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（屈文洲）

2024 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）第三届独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司和
股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间2024 年 1 月 1
日至 2024 年 9 月 13 日）履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

屈文洲先生：1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，注
册会计师，美国特许金融分析师。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，曾任厦门建发信
托投资公司滨海证券营业部投资信息部主任、厦门建发信托投资公司投资银行部
经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月，曾任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授；
2010 年 5 月至 2016 年 11 月，曾任厦门大学财务与会计研究院副院长；2008 年
1 月至今，担任厦门大学管理学院财务学系教授；2008 年 8 月至今，担任厦门大学中国资本市场研究中心主任；2016 年 12 月至今，担任厦门大学金圆研究院院
士；2018 年 3 月至今，担任厦门大学管理学院 MBA 中心主任。

2023 年 5 月起任公司独立董事，2024 年 9 月 13 日离任。本人符合相关法律
法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。符合《（ 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板

上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

一）出席董事会及股东大会的情况

（（（（2024 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人作为公司独立董事亲
自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表
决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

缺席 是否连 出席
独立 2024 年应 实际参 现场出 以通讯 委托出 董事 续两次 股东
董事 参加董事 加董事 席次数 方式参 席董事 会次 未参加 大会
姓名 会次数 会次数 加次数 会次数 数 董事会 次数
会议

屈文 5 5 0 5 0 0 否 2
洲

注：本人因辞职于 2024 年 9 月 13 日离任。

本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项审议符合法定程序，合法有效。2024 年度任期期间，本人董事会会议提交
的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。

二）参与董事会下设专门委员会工作情况

报告期内公司先后召开董事会审计委员会会议 4 次、董事会薪酬与考核委员
会会议 1 次、提名委员会 1 次，本人在担任第三届审计委员会主任委员、提名委
员会委员期间，主要履职情况如下：（

1、出席董事会审计委员会 2024 年会议情况：

会议 召开时间 审议事项

董事会审计委员 2024年1

会2024年第一次 月18日 2023年度审计计划及预审情况沟通

会议

董事会审计委员 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
会2024年第二次 2024年4 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。