公告日期：2025-09-15

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-083
中红普林医疗用品股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30；

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15－15:00。
2. 现场会议召开地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长桑树军先生。

6. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《中红普林医疗用品股份有限公司章程》和《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人 146 人，代表股份306,691,511 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份 (公司回购专用证券账户股份数量为 1,436,202 股，下同)后的股份总数的 71.7527％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人 4 人，代表股份 305,818,590 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 71.5484％。通过网络投票的股东及股东授权代理人 142 人，代表股份 872,921 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.2042％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代理人 143 人，代表股份874,571 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.2046％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 1 人，代表股份1,650 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东及股东授权代理人142 人，代表股份 872,921股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.2042％。

8. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

9. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：同意股份数为 306,545,991 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9526％；反对 125,395 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 20,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0066％。

其中，中小股东表决情况：同意 729,051 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 83.3610％；反对 125,395 股，占出席会议有效表决权的中小股
东所持股份的 14.3379％；弃权 20,125 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 2.3011％。

表决结果：该议案获得通过。

2.00 审议通过《关于修订<公司章程>以及相关制度的议案》

2.01 修订《公司章程》

审议结果：同意股份数为 306,544,323 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9520％；反对 125,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 21,258 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0069％。

其中，中小股东表决情况：同意 727,383 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 83.1703％；反对 125,930 股，占出席会议有效表决权的中小股
东所持股份的 14.3991％；弃权 21,258 股（其中，因未投……
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