公告日期：2025-04-23

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-019
中红普林医疗用品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
（定期）会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合方式召开，2025 年 4 月
12 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024年度主要工作。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。公司独立董事分别提交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2024 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该报告已经第四届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

4. 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为《2025 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了 2025 年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该报告已经第四届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

5. 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该报告已经第四届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

6. 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司董事会建议 2024 年度利润分配的预案为以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 390,007,800 股扣除回购专用证券账户中的股份数为基数（截至本预案披露日公司总股本扣除回购专用证券账户中股数后为 388,571,598 股），
向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 1 股，不送红股。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

该预案已经第四届董事会……
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