公告日期：2025-04-29

湖北祥源新材科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2025 年 4 月 21 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025
年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计
委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事苏灵女士、王正家先生、卢爱平先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事苏灵女士、王正家先生、卢爱平先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘……
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