公告日期：2025-04-29

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-016
湖北祥源新材科技股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润25,575,107.38元，截至2024年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为282,304,425.32元，母公司实现净利润为35,959,656.50元，按实现净
利润的10%提取法定公积金3,595,965.65元之后，母公司的期末未分配利润为234,600,110.81元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2024年度利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数134,966,338股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金股利24,293,940.84元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在2024年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

若本次利润分配方案获股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为24,293,940.84元。2024年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为59,105,348.42元（不含交易费用），2024年度现金分红和股份回购总额合计83,399,289.26元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为326.10%。

三、现金分红方案的具体情况

1、本次年度分红方案未触及其他风险警示情形

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额（元） 24,293,940.84 48,749,955.30 0.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 25,575,107.38 41,020,567.44 56,665,049.94

净利润（元）

研发投入（元） 22,770,513.82 29,420,205.51 23,215,770.87

营业收入（元） 475,861,603.37 383,683,367.72 373,636,411.28

合并报表本年度末累计 282,304,425.32

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 234,600,110.81

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 73,043,896.14

现金分红总额（元）

最近三个会计年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。