公告日期：2025-04-29

湖北祥源新材科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会在2024年度共召开了6次会议，具体情况如下：
序

会议届次 召开时间 审议议案

号

（一）审议《关于公司2023年度监事会工作报
告的议案》

（二）审议《关于公司2023年度财务决算报告
的议案》

（三）审议《关于公司2023年度内部控制自我
第三届监事会 评价报告的议案》

1 第二十二次会 20240424 （四）审议《关于公司2023年度募集资金存放
议 与使用情况的专项报告的议案》

（五）审议《关于公司2023年年度报告全文及
摘要的议案》

（六）审议《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》

（七）审议《关于使用闲置自有资金进行委托

理财的议案》

（八）审议《关于公司2024年第一季度报告的
议案》

（一）审议《关于〈公司2024年半年度报告〉
及其摘要的议案》

第三届监事会 （二）审议《关于〈2024年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告〉的议案》

2 第二十三次会 20240828

（三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时
议

补充流动资金的议案》

（四）审议《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》

第三届监事会

第二十四次会 （一）审议《关于公司2024年第三季度报告的
3 20241024 议案》

议

（一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名
第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第三届监事会 1.1《关于提名胡文凯先生为第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

4 第二十五次会 20241031

议 1.2《关于提名赵利英女士为第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

（二）审议《关于修订〈董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度〉的议案》

第四届监事会 （一）审议《关于选举公司……
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