公告日期：2025-05-16

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-022
广东东箭汽车科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共67人，代表有表决权的公司股份数合计为249,122,833股，占公司有表决权股份总数的58.9357%。

其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数为248,034,433股，占公司有表决权股份总数的58.6782%；通过网络投票表决的股东共59人，代表有表决权的公司股份数为1,088,400股，占公司有表决权股份总数的0.2575%。

2、中小股东出席情况：

出席本次会议的中小股东和股东代理人共63人，代表有表决权的公司股份数为5,803,720股，占公司有表决权股份总数的1.3730%。

其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为4,715,320股，占公司有表决权股份总数的1.1155%；通过网络投票表决的中小股东共59人，代表有表决权的公司股份数为1,088,400股，占公司有表决权股份总数的0.2575%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 249,022,333 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9597％；反对 22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0091％；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0312％。

中小股东总表决情况：同意 5,703,220 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 98.2684％；反对 22,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3911％；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 1.3405%。

表决获得通过。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 249,022,333 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9597％；反对 22,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0091％；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0312％。

中小股东总表决情况：同意 5,703,220 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 98.2684％；反对 22,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.3911％；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 1.3405％。

独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。