公告日期：2025-04-26

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-005
广东东箭汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员
发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认真听取了董事长兼总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，基本完成了 2024 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2025 年的工作计划做了详细规划和安排。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、
事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》的《2024
年年度报告摘要》，以及同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告摘要》《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

4、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”的相关内容。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意公司 2024 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本
42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），
共计分配现金股利 126,810,821.70 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资
股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本议案已经董事会审计委……
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