公告日期：2025-04-26

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-011
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度关联交
易实际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方佛山市盈讯塑料
科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过1,020.00万元。2024年度，公司
预计与其发生的关联交易 额 度 为 2,030.00 万 元，实际发生的关联交易总额为
614.2万元。公司就2025年度日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序，具
体情况如下：

公司于2025年4月14日召开的第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次
会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常
关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会
审议。2025年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议以6票同意、0票
反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预
计的议案》，其中关联董事马永涛对本议案进行了回避表决；同日，公司召开的
第三届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
此议案。保荐机构对公司2024年度日常关联交易执行情况无异议。本事项在董事
会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发生金

类别 容 定价原则 金额或预 已发生金额 额

计金额

向关联人 佛山市盈讯塑料 采购原材料、 市场价 1,000.00 58.90 614.20

采购原材 科技有限公司 产成品

料 小计 1,000.00 58.90 614.20

向关联人 佛山市盈讯塑料 销售商品 市场价 20.00 0.00 0.00

销售产 科技有限公司

品、商品 小计 20.00 0.00 0.00

合计 1,020.00 58.90 614.20

上述交易预计期间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，超出上述预

计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法

律法规和《公司章程》、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生

关联交 关联人 关联交 实际发 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 业务比例 金额差异

（％） （%）

佛山市盈讯 采购原

向关联 塑料科技有 材料、 614.20 2,000.00 0.536 -69.29 公司于2024年1
人采购……
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