公告日期：2025-04-26

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-014
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，拟开展商品套期保值业务。

2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。

3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2,000 万元人民币。

5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司于 2025 年 4 月 14 日召开
的第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，公司拟开展商品套期保值业务。

公司开展商品套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，实现套期保值的目的。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）交易金额

公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2,000 万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）交易方式

公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。

公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

（四）交易期限及授权

交易期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在交易期限内可循环使用。董事会授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。

二、审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、
第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，2025 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件，一并提交前述会议审议通过。

本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见

公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司已制定《商品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，内部控制制度健全。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。