公告日期：2025-04-26

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-006
广东东箭汽车科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
2025年4月14日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。
3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2025 年度与关联方的日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，公司董事会审议此议案的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报……
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