公告日期：2025-04-26

广东东箭汽车科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（郭葆春）

各位股东及股东代表：

本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事。严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，在 2024年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长与其他独立董事进行充分讨论后最终作出决策，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭葆春，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，国际财务管理师。主要工作经历：2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东燕塘乳业股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事和广州中科咨询有限公司（非上市公司）监事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两 应出席次 实际出席

姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 数 次数

席会议

郭葆春 5 2 3 0 0 否 3 3

2024 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以审慎的态度、客观公正的原则行使表决权，对所有无关联议案全部投赞成票，对关联议案予以回避，没有反对、弃权、提出异议的情况。

2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年，公司第三届董事会审计委员会共召开 7 次会议，本人应参会 7 次，
实际参会 7 次。本人作为公司董事会审计委员会召集人，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开审计委员会会议，对公司的定期报告、日常关联交易预计、2024年度会计师事务所选聘、关于全资子公司之间吸收合并以及内部审计工作总结、计划、相关内部审计报告等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。

2、独立董事专门会议

2024 年，公司共召开了 3 次第三届董事会独立董事专门会议，本人均出席
会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守，对涉及公司日常关联交易、年度和季度利润分配等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提……
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