公告日期：2025-10-30

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-057
深圳瑞捷技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》进行修订，其他各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。本次不再设立监事会事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过不再设立监事会事项前，监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订内容如下：

1. 调整“股东大会”统一规范表述为“股东会”。

2. 删除监事会、监事条款。公司不再设立监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：

变更前 变更后

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，

成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、

事、监事、总裁和其他高级管理人员。 董事、总裁和其他高级管理人员。

第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 发起人持有的本公司股

份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 公司公开发行股份前已发行的股份，自公

票在深圳证券交易所上市交易之日起 1 年 司股票在深圳证券交易所上市交易之日起

内不得转让。法律、行政法规或国务院证券 1 年内不得转让。法律、行政法规或国务院

监督管理机构另有规定的，从其规定。 证券监督管理机构另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司

公司申报所持有的本公司的股份及其变动 申报所持有的本公司的股份及其变动情
情况，在就任时确定的任职期间每年转让的 况，在就任时确定的任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总数的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易

之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让 股份在法律、行政法规规定的限制转
期限内出质的，质权人不得在限制转让期限 让期限……
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