公告日期：2025-04-10

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-018
深圳瑞捷技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第四次会议审议通过，公司决
定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 6 日 9:15—15:00。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：2025年 4 月 28日（星期一）。

7. 出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1号 A栋 31楼公司尊重会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 .00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3 .00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于 2025 年使用暂时闲置超募资金进行现金管 √

理的议案》

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》 √

8.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

9. 00 《关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》 √

1. 提案 1.00-7.00 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，提案 8.00、
9.00 已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 提案 7.00、提案 9.00 均为涉及关联股东回避表决的议案。

3. 上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

4. 以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方……
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