公告日期：2025-04-10

深圳瑞捷技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行各项职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，严格执行股东大会的各项决议，持续提高公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，推动公司高质量发展。现就董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对复杂严峻的国际形势与行业深度调整，公司坚决贯彻高质量发展要求，以“1125”战略为引领，主动突破传统路径依赖，实现产业结构和增长动能的系统性重构，整体经营呈现“结构优化、动能转换、领域突破”的特征：一是房地产类客户的营业收入占比已降低至 46%，业务抗风险能力显著增强；二是产业类和保险类客户的营业收入快速增长，产业类较上年同期增长 100%以上，保险类较上年同期增长 30%以上，形成增长极；三是客户结构实现突破，拓展通信服务、通信制造、金融服务等领域，标杆客户包括 Huawei、腾讯、华住、中芯国际等，客户横向基面已打开；四是产品结构生态位已向存量延伸，产出供应链审核、运营安全评估等产品；五是数字化建设取得突破性进展，开发了“隐患-事故级联故障”“建筑外立面缺陷”“外墙风险预测”等智慧服务平台等，提高公司服务技术水平。报告期内，受行业周期性影响，公司实现营业收入 46,984.15万元，较上年同期下降 4.37%，归属于上市公司股东的净利润-2,566.66 万元，较上年同期下降 162.81%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024 年，董事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。具体如下：

会议日期 会议届次 审议事项

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

4.《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

5.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

6.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

9.《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
第二届董事 10.《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

2024 年 4 会第十五次 11.《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议
月 25 日 会议 案》

12.《关于 2024 年公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
13.《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
一类限制性股票的议案》

14.《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票的议案》

15.《关于 2024 年度董事薪酬与考核方案的议案》

16.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

17.《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。