公告日期：2025-04-25

东莞市达瑞电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

消费电子及新能源业务向上趋势，推动公司盈利能力提升。报告期内，公司实现营业收入为 256,575.41 万元，同比增长 83.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,172.76 万元，同比增长 229.47%。

一方面，消费电子行业复苏，终端产品市场需求逐步恢复，带动公司消费电子业务营业收入整体增长。此外，报告期内，得益于在核心客户持续“提份额、扩品类”，公司消费电子功能性器件业务实现营业收入 81,940.44 万元，同比增长 78.76%；得益于“材料创新×工艺突破×智造系统”方案能力的提升，公司在核心客户重要项目的量产交付情况良好，以及在其他大客户游戏机、AR设备、AI耳机等品类持续导入新项目，公司电子产品结构性器件业务实现营业收入69,721.25 万元，同比增长 86.66%；得益于把握产业链设备需求恢复的契机，公司积极拓展自动化设备产品线种类，公司 3C智能装配自动化设备业务实现营业收入 14,988.38 万元，同比增长 186.37%。

另一方面，在新能源行业持续增长的背景下，公司新能源结构与功能性组件产品围绕着动力及储能电池系统、电机、电控及电连接模组等细分应用领域不断深入拓展。随着核心客户订单持续导入放量、产能稼动率提升，公司新能源业务营业收入同比保持较快的增长态势，规模效应逐步显现。报告期内，公司新能源结构与功能性组件业务实现营业收入 87,759.47 万元，同比增长 76.16%。

二、2024 年度主要工作情况

2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，董事会的召集、召开、表决等均
按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 议案内容

1 《关于回购公司股份方案的议案》

1 第三届董事会第 2024 年 1 2 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

十四次会议 月 25 日

3 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

4 《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>
的议案》

5 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

6 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

7 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

8 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

9 《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
告>的议案》

2 第三届董事会第 2024 年 4 10 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

十五次会议 月 22 日

11 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

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